برچسب ها - پولشویی
امروز صورت گرفت
آغاز دادگاه رسیدگی به اتهامات فرزندان معاون اول قوه قضاییه
دادگاه رسیدگی به اتهامات دو فرزند حجت الاسلام محمد مصدق، معاون اول قوهقضاییه آغاز شد.
کد خبر: ۹۵۸۴۰۲۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۱۵
نماینده تام الاختیار وزیر اقتصاد و دارایی:
۱۲۰۰ مظنون پولشویی در کشور شناسایی شد
نماینده تام الاختیار وزیر اقتصاد و دارایی با اشاره به مسئولیت های مرکز مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد، گفت: مبارزه با پولهای کثیف در حوزه مبارزه با فساد در اولویت قرار دارد.
کد خبر: ۹۵۶۸۷۰۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۰/۱۶
انهدام باند پولشویی حرفهای در فضای مجازی
رئیس پلیس فتا استان خوزستان گفت: طی مراجعه احدی از شهروندان مبنی بر مسدودی حساب وی از سوی پلیس فتا یکی از استانهای شمالی کشور، موضوع در دستور کار کارشناسان پلیس فتا قرار گرفت.
کد خبر: ۹۵۳۴۰۸۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۲۶
رئیس کل دادگستری گلستان:
شناسایی ۶ هزار میلیارد تومان اموال متهمان پولشویی در گلستان
رئیس کل دادگستری گلستان از شناسایی و توقیف ۶ هزار میلیارد تومان اموال متهمان پولشویی در استان خبرداد.
کد خبر: ۹۴۵۲۳۵۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۵/۳۰
دادستان زنجان جزئیات پرونده کلان پولشویی وکلاهبرداری را اعلام کرد
زنجان- دادستان زنجان جزئیات پرونده کلان پولشویی و کلاهبرداری در زنجان را اعلام کرد.
کد خبر: ۹۴۴۵۸۵۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۴/۲۸
بازداشت چند مدیر متخلف استان فارس توسط وزارت اطلاعات/ سوءاستفاده متهمان از موقعیت شغلی
با تلاش سربازان گمنام امام زمان (عج) در ادارهکل اطلاعات فارس، چند نفر از مدیرانکل متخلف در این استان دستگیر شدند.
کد خبر: ۹۳۸۰۶۶۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۷/۱۲
وزارت خزانهداری آمریکا:
بسیاری از کشورها استانداردهای FATF را اجرا نمیکنند
وزارت خزانهداری آمریکا طی بیانیهای دربارهی نشست اخیر FATF توضیحاتی ارائه و اعلام کرد: بسیاری از کشورها استانداردهای ضدپولشویی و ضد تامینمالی تروریسم FATF را اجرا نمیکنند.
کد خبر: ۹۳۵۴۳۴۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۴/۰۸
دستگیری باند کلاهبرداری و پولشویی در کهگیلویه و بویراحمد
معاون فضای مجازی و رسانه دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان از دستگیری باند کلاهبرداری و پولشویی در کهگیلویه و بویراحمد خبر داد.
کد خبر: ۹۳۱۰۱۱۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۱۵
وزارت اطلاعات اعلام کرد
شناسایی و ضربه به اخلال گران بازار ارز در تبریز
وزارت اطلاعات اعلام کرد:9 نفر از صرافان که فعالیت های غیرمجاز ارزی داشتند؛ به اتهام پولشویی، فرار مالیاتی و قاچاق ارز در استان آذربایجان شرقی شناسایی و دستگیر شدند.
کد خبر: ۹۳۰۵۶۴۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۰۲
باز هم روز خبرنگار؛
در سال 99 کجا هستیم؟
قانون (قانون مطبوعات) باید به شکلی تغییر کند که تنها کسانی حق شکایت از رسانهها را داشته باشند که پیش از آن، جوابیه داده باشند. تأکید بر ارائه جوابیه، به دلیل اهمیت به قضاوت کشاندن افکار عمومی است
کد خبر: ۹۲۶۴۱۴۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۱۹
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی:
باید قوانین پولشویی فارغ از مسائل سیاسی در مجلس تصویب و اجرا شود
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: اصل از کجا آورده ای در اسلام مورد توجه است اما در بلاد کفر اجرا می شود و در کشور ما نه که باید فارغ از مباحث سیاسی قوانین پولشویی را در مجلس تدوین و در کشور اجرا کنیم.
کد خبر: ۹۰۵۹۱۷۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۲۷
حسینی شاهرودی مطرح کرد؛
جزئیات گزارش مجلس از تخلفات بانک مرکزی در ساماندهی مؤسسات مالی
عضو هیأت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، جزئیاتی از گزارش این کمیسیون در خصوص تخلفات بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و وزارت کشور در ساماندهی مؤسسات مالی و اعتباری را تشریح کرد.
کد خبر: ۸۸۹۷۵۷۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۵/۱۵
ندیمی در گفتوگو با «بسیج»:
مجلس نهم هرگز به FATF رای نداده است
نماینده سابق مجلس شورای اسلامی گفت: برخلاف ادعای برخی سیاسیون، قانونی مبنی بر عدم انتقال پول به مقاومت اسلامی در مجلس نهم به تصویب نرسیده است.
کد خبر: ۸۷۴۸۰۳۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۷/۰۳
نماینده سابق مجلس در گفت و گو با «بسیج»:
توافق صورت گرفته با FATF مردود و مغایر قانون است
سید علی طاهری گفت: هر آنچه که در قالب این توافق صورت گرفته و به طور کلی هر نوع توافقی که بخواهد به نوعی ایران را از حمایت او از مقاومت محدود کند قطعا مردود است و قابل تحمل نیست.
کد خبر: ۸۷۲۷۴۴۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۲۷
رییس مرکز اسناد انقلاب اسلامی در گفتوگو با «بسیج»:
توافق اعلامشده با FATF خیانت به آرمانهای انقلاب است/قوه قضاییه، امضاکنندگان آن را علنا محاکمه کند
حسینیان گفت: سپاه نباید دست روی دست بگذارد و اجازه دهد که یک عدهای نابخرد و خائن بخواهند سر آرمانهای مردم، انقلاب و سپاه بازی دربیاوردند و آن را به این ارزانی بفروشند.
کد خبر: ۸۷۲۷۴۰۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۲۷
کریمیقدوسی در گفتگو با «بسیج»:
توافقات پشت صحنه برجام؛ از FATF تا پیوستن ایران به «پالرمو»/ چهارشنبه؛ روز سوال مجلس از ظریف
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: اخیرا قراردادهای دیگری نیز شناسایی کردیم که تاکنون اخبار آن در رسانهها منتشر نشده است که روز چهارشنبه در صحن مجلس به صورت سوال از وزیر خارجه خواهیم پرسید.
کد خبر: ۸۷۲۷۳۱۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۲۵
